证券代码：870726           证券简称：鸿智科技         公告编号：2024-053


                     广东鸿智智能科技股份有限公司

            关于 2024 年员工持股计划非交易过户完成的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。


    广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 1 日召
开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，并于 2024 年 4 月
17 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年员工持
股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的
议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划有关事
宜的议案》，同意公司实施员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”或“本
员工持股计划”），并授权公司董事会办理本次员工持股计划的相关事宜。具体内
容详见公司于 2024 年 4 月 2 日及 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露
平台（https://www.bse.cn/）发布的相关公告。
    根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《北京证券交易所
上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，现将
本次员工持股计划的过户情况公告如下：


       一、 本次员工持股计划的股票来源及数量
    本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的公司 A 股普通股股
票。
    公司于 2023 年 8 月 22 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第
八次会议、于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司回购股份方案》的议案，同意公司使用自有资金以竞价方式回购公司
股份，回购股份后续用于股权激励计划或员工持股计划。截至 2023 年 11 月 9 日，
公司通过回购专用证券账户以竞价交易方式累计回购公司股份 602,324 股，占公
司总股本 1.4431%，最高成交价为 9.940 元/股，最低成交价为 9.300 元/股，成
交总金额为人民币 5,866,059.53 元（不含印花税、佣金等交易费），回购均价为
9.74 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在北京证券交易所信息披
露平台（https://www.bse.cn/）发布的公告：《回购股份结果公告》（公告编号：
2023-101）。
    本次员工持股计划通过非交易过户方式过户的股份数量为 602,324 股，占公
司现有总股本的 1.4431%，全部来源于上述回购股份。本次非交易过户完成后，
公司回购专用证券账户持有公司股票数量为 0 股。


       二、本员工持股计划专户开立、认购及股份过户情况
    1、本员工持股计划专户开立情况
    截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司开立了本员工
持股计划证券专用账户，证券账户名称为“广东鸿智智能科技股份有限公司-2024
年员工持股计划”，证券账户号码为 0899432329。


    2、本员工持股计划认购情况
    本员工持股计划以“份”作为认购单位，每份份额为 1.00 元，根据《广东
鸿智智能科技股份有限公司 2024 年员工持股计划》，本员工持股计划拟募集资金
总额不超过 6,197,913.96 元，实际募资总额为 6,197,913.96 元（对应股份数量
为 6,197,913.96 股），未超过股东大会审议通过的募资总额上限。
    本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的
其他方式。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。本员
工持股计划不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安
排。


    3、本员工持股计划非交易过户情况
    2024 年 5 月 27 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出
具的《股份登记确认书》，公司股权激励计划限制性股票已于 2024 年 5 月 24 日
完成登记。本次登记的总量为 602,324 股，其中，有限售条件流通股数量为
602,324 股，无限售条件流通股数量为 0 股。
    根据《广东鸿智智能科技股份有限公司 2024 年员工持股计划》，本员工持股
计划的存续期为 48 个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公
司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，本员工持股计
划在存续期届满时如未展期则自行终止。本员工持股计划所获标的股票分 2 期解
锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之
日起满 12 个月、24 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 50%、50%，各年度具
体解锁比例和数量根据公司业绩考核结果和持有人绩效考核结果计算确定。


    三、本员工持股计划的关联关系和一致行动关系说明
    本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员
之间不构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。
    参与本员工持股计划的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员
均不担任管理委员会委员，并且参加本员工持股计划的公司控股股东、实际控制
人、董事、监事及高级管理人员作为持有人，放弃在持有人会议上的表决权。


    四、本员工持股计划的会计处理
    按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定：完成等待期内的服务或
达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期
内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照
权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
    公司按照相关估值工具确定授予日权益工具的公允价值，并最终确认本员工
持股计划的股份支付费用，该等费用将在本员工持股计划的实施过程中按照解锁
比例进行分期确认。由本员工持股计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。


    公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，后续将按照相关法律法规
的规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份登记确认书》。




                                      广东鸿智智能科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                   2024 年 5 月 28 日