证券代码：870726          证券简称：鸿智科技          公告编号：2024-060



                    广东鸿智智能科技股份有限公司

                     关于拟修订《公司章程》公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



   一、修订内容
   根据《公司法》及《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分
条款，修订对照如下：
               原规定                              修订后

第五条   公司注册资本为人民币 第五条            公司注册资本为人民币
41,739,130 元。                      60,521,738 元。
第二十条 公司股份总数为 4,173.9130 第二十条 公司股份总数为 6,052.1738
万股，均为人民币普通股。             万股，均为人民币普通股。
    是否涉及到公司注册地址的变更：否
    除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。



   二、修订原因
    广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日
召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议、2024 年 5 月 13
日召开 2023 年年度股东大会，各次会议审议并通过了《关于公司 2023 年度权益
分派方案的议案》，2023 年度权益分派的方案是以公司现有总股本 41,739,130
股为基数，向全体股东每 10 股转增 4.500000 股，（其中以股票发行溢价形成的
资本公积金每 10 股转增 4.500000 股，不需要纳税；以其他资本公积每 10 股转
增 0.000000 股，需要纳税），每 10 股派 3.500000 元人民币现金。分红前本公司
总股本为 41,739,130 股，分红后总股本增至 60,521,738 股。
    公司已完成 2023 年度权益分派实施工作，根据《中华人民共和国公司法》
及《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司拟变更公司注册资本, 公司注册
资本由原 41,739,130 元变更为 60,521,738 元， 拟对《广东鸿智智能科技股份
有限公司章程》相应条款进行修改。



   三、备查文件
1、《广东鸿智智能科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。




                                           广东鸿智智能科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2024 年 6 月 7 日