[临时公告]鸿智科技：第三届董事会第十九次会议决议公告2024-10-25
证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-080
广东鸿智智能科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 23 日
2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技
股份有限公司综合大楼一楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长游进
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章
程》等相关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告》的议案
1.议案内容：
详 见 公 司 于 2024 年 10 月 25 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（https://www.bse.cn/）发布的公告：《2024 年第三季度报告》（公告编号：
2024-078）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改<广东鸿智智能科技股份有限公司募集资金管理制度>》
的议案
1.议案内容：
详 见 公 司 于 2024 年 10 月 25 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（https://www.bse.cn/）发布的公告：《广东鸿智智能科技股份有限公司募集资
金管理制度》（公告编号：2024-079）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司对外投资设立全资孙公司》的议案
1.议案内容：
详 见 公 司 于 2024 年 10 月 25 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（https://www.bse.cn/）发布的公告：《对外投资设立全资孙公司的公告》（公
告编号：2024-084）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于向全资子公司提供借款》的议案
1.议案内容：
详 见 公 司 于 2024 年 10 月 25 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（https://www.bse.cn/）发布的公告：《关于向全资子公司提供借款的公告》（公
告编号：2024-085）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会（提供网络投
票）》的议案
1.议案内容：
详 见 公 司 于 2024 年 10 月 25 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（https://www.bse.cn/）发布的公告：《关于召开 2024 年第三次临时股东大会
通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-082）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
1、《广东鸿智智能科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。
广东鸿智智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 25 日
