证券代码：870976           证券简称：视声智能        公告编号：2024-006



                       广州视声智能股份有限公司

                   第三届监事会第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：肖艳萍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体并使用部分募集资金
   向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》
1.议案内容：
     为进一步提高募集资金使用效率、加快募集资金投资项目实施进度，拟增
加全资子公司广州视声智能科技有限公司作为募集资金投资项目“补充流动资
金”的实施主体，同时使用不超过人民币 4,000 万元的募集资金向全资子公司
广州视声智能科技有限公司提供无息借款以实施募投项目，并将增设募集资金
专项账户，与保荐机构、存放资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议，
以保证资金专款专用，加强对资金使用的管理，保护投资者合法权益。
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的公司《关于增加部分募集资金投资项目实施主体并使用部分募集资金向全
资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
     为提高闲置资金使用效率，公司拟使用不超过人民币 4,500 万元（含本数）
的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、可以
保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存
单、协定存款、通知存款等），拟投资的产品期限最长不超过 12 个月，且不影
响募集资金投资计划正常进行。本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜自公
司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过董事会决议
有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在上述额度范围内，
资金可循环滚动使用。
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的公司《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州视声智能股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》


                                           广州视声智能股份有限公司
                                                             监事会
                                                    2024 年 2 月 2 日