证券代码：870976      证券简称：视声智能    公告编号：2024-061



                     广州视声智能股份有限公司

                   第三届董事会第八次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日
   2.会议召开地点：公司会议室
   3.会议召开方式：现场及通讯方式
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 14 日以书面方式发出
   5.会议主持人：朱湘军
   6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
   会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况
   会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
   董事何凯因工作原因以通讯方式参与表决。
   董事蔡念因工作原因以通讯方式参与表决。
   董事宋庆云因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
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    1.议案内容：
    公司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 6 月 6 日实施完毕，本次权益分派
方案实施后，公司总股本由 5068.1 万股变更为 7095.34 万股，注册资本由人民
币 5068.1 万元变更为 7095.34 万元，因此公司拟就《公司章程》相关条款作出
相应修订。
    议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-062）。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟定于 2024 年 7 月 16 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大
会。
    议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
2024-063）。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《广州视声智能股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》


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    广州视声智能股份有限公司
                      董事会
             2024 年 7 月 1 日




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