证券代码：870976       证券简称：视声智能      公告编号：2024-066



                      广州视声智能股份有限公司

                2024 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 7 月 16 日
    2.会议召开地点：广东省广州市黄埔区蓝玉四街 9 号科技园 5 号厂房 3 楼公
司会议室
    3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：公司董事长朱湘军先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次股东大会会议召集、召开、议案审议与表决程序符合《中华人民共和
国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《广州视声智能股份有限公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
41,984,200 股，占公司有表决权股份总数的 59.1715%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
1,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0014%。

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（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
      公司其他高级管理人员列席本次会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
      公司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 6 月 6 日实施完毕，本次权益分
  派方案实施后，公司总股本由 5068.1 万股变更为 7095.34 万股，注册资本由
  人民币 5068.1 万元变更为 7095.34 万元，因此公司拟就《公司章程》相关条
  款作出相应修订。
      议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
  的《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-062）。
2.议案表决结果：
    同意股数 41,984,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所
（二）律师姓名：梁书仪、李小龙
（三）结论性意见
     本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证
 券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本
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次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。



四、备查文件目录
     （一）《广州视声智能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决
 议》；
     （二）《北京市康达（广州）律师事务所关于广州视声智能股份有限公司
 二〇二四年第一次临时股东大会的法律意见书》。




                                            广州视声智能股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2024 年 7 月 17 日




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