[临时公告]常辅股份：2023年年度股东大会决议公告2024-05-17
证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-048
常州电站辅机股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日
2.会议召开地点：常州市武进高新技术产业开发区凤栖路 8 号公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杜发平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 54 人，持有表决权的股份总数
43,378,076 股，占公司有表决权股份总数的 72.57%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总
数 11,927,952 股，占公司有表决权股份总数的 19.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事匡小兰因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2023 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股
票上市规则（试行）》等国家法律、法规及《公司章程》、《董事会制度》等相
关制度规定，认真履行忠实、勤勉义务，严格执行股东大会各项决议，积极推
进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，提升董事会决策效
率及决策水平，推动公司持续健康发展，维护公司及股东的合法权益。公司董
事会根据 2023 年工作情况，拟定了《董事会工作报告》，报告主要内容为公
司 2023 年总体经营情况；董事会日常履职情况；2024 年董事会工作计划。
公司独立董事李芸达先生、宋银立先生、乐秀辉先生分别在公司 2023 年
度股东大会上进行述职。详见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所官
网（www.bse.cn）上披露的《2023 年度独立董事述职报告（李芸达）》（公告
编号为：2024-029）、《2023 年度独立董事述职报告（宋银立）》（公告编号为：
2024-030）、《2023 年度独立董事述职报告（乐秀辉）》（公告编号为：2024-
041）。
2.议案表决结果：
同意股数 43,378,076 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
2023 年度公司监事会严格依照《公司法》及《公司章程》的规定，忠诚、
勤勉地履行职责，充分发挥监事会的作用，切实保护公司股东权益。公司监事
会根据 2023 年工作情况，拟定了《监事会工作报告》，主要内容有公司监事
会召开会议情况、监事会对公司 2023 年度有关事项的核查意见、2024 年监事
会主要工作重点等。
2.议案表决结果：
同意股数 43,378,076 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上
披露的《2023 年年度报告》（公告编号为：2024-018）和《2023 年年度报告摘
要》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：
同意股数 43,378,076 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司聘请的苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2023 年度
经营情况进行审计并出具了《审计报告》。公司依据法律、法规及《公司章程》
的相关规定编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 43,378,076 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：
公司依照法律、法规及《公司章程》的相关规定，根据 2023 年度经营情
况，结合对 2024 年公司生产经营及财务状况的预测，编制了《2024 年度财务
预算方案》。
2.议案表决结果：
同意股数 43,378,076 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 59,774,280.00 股，拟
以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东
每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税）。
详见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上
披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2024-021）。
2.议案表决结果：
同意股数 43,378,076 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
审议通过《于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上
披露的《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公
告编号为：2024-023）。
2.议案表决结果：
同意股数 43,378,076 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上
披露的《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号为：2024-
022）。
2.议案表决结果：
同意股数 43,378,076 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披
露的《2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号为：2024-026）。
2.议案表决结果：
同意股数 43,378,076 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
审议通过《关于补选公司董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司董事彭新英先生提出辞职，根据《公司法》、《公司章程》、《董事
会制度》等相关规定，经董事会提名委员会审查通过，董事会提名陆建东先
生，为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第
三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所信息披露
平台 （www.bse.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-038）。
2.议案表决结果：
同意股数 43,378,076 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所信息披露
平台 （www.bse.cn）披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》（公
告编号：2024-036）。
2.议案表决结果：
同意股数 20,829,797 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东杜发平、姜迎新、张家东、葛润平、刘勇、许旭华、邵杰、杨亚
东履行回避表决程序
审议通过《关于 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所信息披露
平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
（公告编号：2024-037）。
2.议案表决结果：
同意股数 20,829,797 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东杜发平、姜迎新、张家东、葛润平、刘勇、许旭华、邵杰、杨亚
东履行回避表决程序
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
票 比 票 比
序号 名称 票数 比例
数 例 数 例
(六) 关于公司 2023 年年 14,220,020 23.7895% 0 0% 0 0%
度权益分派预案的
议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
（二）律师姓名：高山律师、朱明律师
（三）结论性意见
本所律师认为，公司 2023 年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、
出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股
东大会制度》的规定，本次股东大会的表决结果、决议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
2024 年 5 2023 年年度股
陆建东 董事 任职 审议通过
月 15 日 东大会
五、备查文件目录
（一）、《常州电站辅机股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
（二）、《北京海润天睿律师事务所关于常州电站辅机股份有限公司 2023 年度
股东大会的法律意见书》
常州电站辅机股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日
