证券代码：871478           证券简称：巨能股份         公告编号：2024-051



                      宁夏巨能机器人股份有限公司

                   2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 9 月 14 日
    2.会议召开地点：宁夏银川经济技术开发区同心南街 296 号公司二楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长孙文靖先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公
司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数
53,479,097 股，占公司有表决权股份总数的 69.93%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
         审议通过《关于补选赵慧欣为公司监事的议案》
1.议案内容：
     公司监事会监事齐玉娟因个人原因辞去公司监事职务，根据《中华人民共
 和国公司法》和《宁夏巨能机器人股份有限公司章程》的有关规定，提名赵慧
 欣为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之
 日起至本届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：
    同意股数 53,479,097 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦文德律师事务所
（二）律师姓名：曹春芬、孙一民
（三）结论性意见
    北京市中伦文德律师事务所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人
和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
  姓名       职位   职位变动       生效日期           会议名称      生效情况
                                                    2024 年第二次
 齐玉娟      监事     离职     2024 年 9 月 14 日                   审议通过
                                                    临时股东大会
                                                2024 年第二次
赵慧欣    监事     任职    2024 年 9 月 14 日                   审议通过
                                                临时股东大会



五、备查文件目录
    1、《宁夏巨能机器人股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
    2、《北京市中伦文德律师事务所关于宁夏巨能机器人股份有限公司 2024
年第二次临时股东大会的法律意见书》




                                            宁夏巨能机器人股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2024 年 9 月 19 日