证券代码：871478          证券简称：巨能股份       公告编号：2024-061



                     宁夏巨能机器人股份有限公司

                2024 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日
    2.会议召开地点：宁夏银川经济技术开发区同心南街 296 号公司二楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长孙文靖先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公
司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数
53,080,777 股，占公司有表决权股份总数的 69.41%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
         审议通过《关于公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单
   的议案》
1.议案内容：
     公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议、2022 年第二
次临时股东大会审议通过了 2022 年员工持股计划，并授权董事会全权办理本
次员工持股计划相关事宜。
     员工持股平台参与对象韩杰译因离职，拟将其所持份额全部转让给赵新明；
周福龙因离职，拟将其所持份额全部转让给桂冬琴；马明强因离职，拟将其所
持份额全部转让给曹扬；赵亚龙因离职，拟将其所持份额全部转让给曹扬；任
伟斌因离职，拟将其所持份额全部转让给曹扬；詹海瑞因离职，拟将所持份额
分别转让给刘小峰和王勇；李海宁因离职，拟将所持份额全部转让给王树辉；
张依林因离职，拟将所持份额全部转让给赵新明；杨翔因离职，拟将所持份额
分别转让给陈睿、史秀林、桂冬琴、刘小峰；王进学因离职，拟将所持份额全
部转让给彭家洁；苏宪强因离职，拟将所持份额全部转让给彭家洁；江振因离
职，拟将所持份额全部转让给彭家洁；邵强因离职，拟将所持份额全部转让给
桂冬琴；王在春因离职，拟将所持份额全部转让给史秀林；王伟因离职，拟将
所持份额全部转让给陈睿。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的
《关于 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更的情况说明》（公告编号：
2024-059）。
2.议案表决结果：
    同意股数 53,080,777 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案      议案               同意                    反对                弃权
 序号      名称        票数           比例     票数      比例       票数     比例
 (一)    关于公司    3,505,216       100.00%    0       0.00%         0     0.00%
         2022 年员
        工持股计划
        授予的参与
        对象变更名
         单的议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦文德律师事务所
（二）律师姓名：曹春芬、孙一民
（三）结论性意见
    北京市中伦文德律师事务所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人
和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。



四、备查文件目录
     1、《宁夏巨能机器人股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
     2、《北京市中伦文德律师事务所关于宁夏巨能机器人股份有限公司 2024
年第三次临时股东大会的法律意见书》


                                                    宁夏巨能机器人股份有限公司
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                                                                2024 年 11 月 15 日