证券代码：871478             证券简称：巨能股份           公告编号：2024-069



                        宁夏巨能机器人股份有限公司

                             高级管理人员任命公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议于 2024
年 12 月 24 日审议并通过。


    聘任孙士家先生为公司财务负责人，任职期限自本次会议审议通过之日起至本届
董事会任期届满之日止，自 2024 年 12 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份
527,774 股，占公司股本的 0.6901%，不是失信联合惩戒对象。


（二）任免原因
    因原财务负责人王玉婷女士退休离职，为确保公司财务管理工作的有序开展，董事
会聘任公司财务部部长孙士家先生为公司新任财务负责人。


（三）新任董监高人员履历
    孙士家，男，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级
会计师。1999 年 7 月至 2012 年 6 月，历任宁夏小巨人机床有限公司出纳、税务会计、
销售会计、成本会计、财务部副部长；2012 年 7 月至 2013 年 3 月，任宁夏天合同策企
业策划有限公司财务部长；2013 年 3 月至今，历任宁夏巨能机器人股份有限公司生产
部副部长、财务部副部长、财务部部长。
二、任命对公司产生的影响
    公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职
工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上
专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：
    上述任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，其任命不会对公司的生产经
营产生不利影响。



三、审计委员会或独立董事专门会议的意见
    审计委员会委员一致认为孙士家先生具备所需的专业知识、职业素质和经验，能够
胜任所聘岗位职责的要求，同意聘任孙士家先生担任公司财务负责人。本次高级管理人
员候选人任职资格等均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，同意将该事
项提交公司第三届董事会第二十次会议审议。



四、备查文件
    《宁夏巨能机器人股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》




                                                   宁夏巨能机器人股份有限公司
                                                                         董事会
                                                            2024 年 12 月 25 日