证券代码：871634              证券简称：新威凌            公告编号：2024-016

               湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

               2023 年度董事会审计委员会履职情况报告



     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


     湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计
委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独
立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》
等法律法规及规则指引要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇
报如下：
     一、基本情况
     公司于 2023 年 11 月 13 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关
于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立董事会审计
委员会，董事会审计委员会由刘德运先生、张美贤先生、廖兴烈先生三名成员组
成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员（召集人）由具备会
计资格的独立董事刘德运先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》
等相关文件的规定。
  二、会议召开情况
     2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 1 次会议，具体情况如下：
 会议名称           会议时间                    审议事项              审议结果
第三届董事                           1、《关于聘任内部审计负责人
会审计委员                           的议案》
               2023 年 12 月 28 日                                    审议通过
会第一次会                           2、《关于 2024 年度内部审计工
议                                   作计划的议案》
  三、相关工作情况
    （一）监督及评估外部审计机构工作
    报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的 2023 年年报审计机构大华会计
师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审
计工作情况及其执业质量等进行了核查与评价。与会计师讨论和沟通了 2023 年
度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间
节点、年报审计要点、人员安排等相关事项，持续督促会计师按工作进度及时完
成审计工作。董事会审计委员会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）能够严
格执行制定的审计计划，在执行财务报表审计工作的过程中能够严格按照国家有
关规定及注册会计师职业规范的要求开展审计工作，遵循独立性原则发表客观公
正的审计意见，勤勉尽责，较好地完成了各项工作。
    （二）协调管理层、内部相关部门与外部审计机构的沟通
    报告期内，审计委员会充分听取各方意见，积极协调公司内部相关部门与外
部审计机构的沟通，保障审计工作顺利进行。
    （三）指导内部审计工作
    报告期内，审计委员会从专业的角度指导公司内部审计工作的开展，认真听
取了公司内部审计工作计划，督促公司内部审计工作计划的执行，未发现内部审
计工作存在重大问题。
  四、总体评价
    2023 年度，董事会审计委员会严格按照相关规定，忠实、勤勉地履行了相
关法律法规规定的职责，发挥了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任
和义务。2024 年，审计委员会将继续加强与公司董事会、监事会及经营管理层
的沟通交流，密切关注公司的内部审计工作及公司内外部审计的沟通，不断健全
和完善内部审计制度，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司与全体股
东的共同利益。


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                                                         2024 年 4 月 2 日