证券代码：871634            证券简称：新威凌        公告编号：2024-040



               湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

                   第三届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式与通讯相结合的方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席肖桂香女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相
关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事廖琼因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》
1.议案内容：
    为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核
心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，
使各方共同关注公司的长远发展，确保实现公司发展战略和经营目标，在充分保
障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《公司法》《证券法》
《上市公司股权激励管理办法》 北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司监管指引第
3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章
程》的规定，并结合公司的实际情况，制定了《湖南新威凌金属新材料科技股份
有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。
    具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年限制
性股票激励计划（草案）》（公告编号：2024-042）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
   议案》
1.议案内容：
    为保证 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《公司法》《证券法》
《上市公司股权激励管理办法》 北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司监管指引第
3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章
程》《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草
案）》的规定，并结合公司的实际情况，制定了《湖南新威凌金属新材料科技股
份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2024-043）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：
    为增强公司人员稳定性，吸引和留住符合公司实际情况的优秀人才，保证公
司长期稳定发展，公司董事会拟提名陈子跃、李婧薇等 32 人为公司核心员工。
    具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公
告编号：2024-044）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
   的议案》
1.议案内容：
    公司拟实施限制性股票激励计划，董事会相应地拟定了首次授予激励对象名
单。公司 2024 年限制性股票激励计划拟定的激励对象符合《公司法》《证券法》
等相关法律法规、规章和规范性文件的规定，符合《湖南新威凌金属新材料科技
股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予
条件。
    具体议案内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在北京证券交易所披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单》
（公告编号：2024-045）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于与激励对象签署限制性股票授予协议的议案》议案
1.议案内容：
    针对公司实施的本次限制性股票激励计划，公司拟与激励对象签署《2024
年限制性股票激励计划首次授予协议书》。该协议经公司董事会、股东大会审议
通过后与最终确定的获授激励对象签署。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    （一）《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第三届监事会第九次会议
决议》。




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                                                                 监事会
                                                      2024 年 7 月 15 日