证券代码：871634           证券简称：新威凌          公告编号：2024-064



      湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司监事会
          关于2024年限制性股票激励计划首次授予
                       相关事项的核查意见



    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股权激励
管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管办
法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员
工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司2024年限
制性股票激励计划（草案）》的规定，对公司2024年限制性股票激励计划（以下
简称“本激励计划”）首次授予相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
    1、本激励计划首次授予的激励对象与公司2024年第一次临时股东大会审议
通过的首次授予激励对象人员名单相符。
    2、本激励计划首次授予的激励对象为公司公告本激励计划时在公司（含子
公司）任职的董事、高级管理人员、核心员工（不包括独立董事、监事）。激励
对象包括公司实际控制人陈志强、廖兴烈。陈志强先生担任公司董事长兼总经理，
廖兴烈先生担任公司董事，二人对公司战略方针制定、经营决策、重大事项管理、
人才引进等方面具有重要影响，将其作为激励对象符合公司的实际情况和发展需
要，符合《上市规则》等相关法律法规的规定，具有必要性和合理性。除陈志强、
廖兴烈外，本激励计划拟首次授予的激励对象不包括其他单独或合计持有公司
5％以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍人员。
    本激励计划首次授予的激励对象均具备《公司法》等相关法律、行政法规和
规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》《上市规则》
等文件规定的激励对象条件及本激励计划规定的激励对象范围，不存在《管理办
法》《上市规则》规定的不得成为激励对象的情形。本次拟获授限制性股票的激
励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
    3、公司未发生不得授予权益的情形，激励对象未发生不得获授权益的情形，
本激励计划无获授权益条件。
    4、本次确定的授予日符合相关法律法规、规范性文件和本激励计划的有关
规定。
    综上，监事会同意确定以2024年7月30日为授予日，以6.25元/股为授予价格，
向38名符合条件的激励对象合计首次授予限制性股票154.10万股。


                                  湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司
                                                                监事会
                                                         2024年7月31日