证券代码：871634          证券简称：新威凌          公告编号：2024-066



               湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

                   第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长陈志强
    6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相
关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
    董事廖兴烈、刘德运、张美贤因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《湖
南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《湖南新威凌金
属新材料科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
    具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-068）及《2024
年半年度报告摘要》（公告编号：2024-069）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
    1.议案内容：
    根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 北
京证券交易所股票上市规则（试行）》，公司编制了《2024 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2024-070）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司募投项目“四川生产基地超细高纯锌基料生产线建设项目”已建设
完毕并达到了预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资
金 5,454,966.77 元（含尚未支付的合同尾款、铺底流动资金 300 万、预备费 100
万、利息收入及理财收益等，实际节余募集资金金额以划转资金日的银行结算资
金余额为准）永久补充流动资金，用于公司（含全资子公司）日常生产经营使用。
    具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的公告》（公告编号：2024-071）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    提请公司于 2024 年 9 月 2 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议本
次董事会需要提交股东大会审议的议案。
    具体议案内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在北京证券交易所披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供
网络投票）》（公告编号：2024-072）
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    （一）《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第三届董事会第十一次会
议决议》；
    （二）《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第三届董事会审计委员会
第六次会议决议》。




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                                                                董事会
                                                     2024 年 8 月 16 日