证券代码：871634          证券简称：新威凌          公告编号：2024-096



               湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

                   第三届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长陈志强
    6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相
关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
    董事廖兴烈因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》
    1.议案内容：
    为保证募投项目的建设成果满足公司战略发展规划及股东长远利益，公司充
分考虑募集资金实际使用情况及募投项目的实施现状，结合当前生产经营需要，
在募集资金投资用途、实施主体及投资金额不发生变更的情况下，将募投项目“湖
南生产基地年产 2.55 万吨超细锌粉生产线自动化技改项目及研发检测中心建设
项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 12 月 31 日。
    具体内容详见公司于 2024 年 12 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：
2024-098）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经第三届董事会第五次独立董事专门会议审议通过，独立董事均对
本议案发表了同意的意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    （一）《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第三届董事会第十三次会
议决议》；
    （二）《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第三届董事会第五次独立
董事会专门会议决议》。




                                   湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2024 年 12 月 23 日