证券代码：872541           证券简称：铁大科技           公告编号：2024-005



            上海铁大电信科技股份有限公司独立董事辞职公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况
    本公司董事会于 2024 年 2 月 2 日收到独立董事曹源先生递交的辞职报告，自股东
大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司
股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。


（二）辞职原因
    曹源先生因个人工作调整原因，申请辞去独立董事职务。



二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
   人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未
   导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董
   事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合
   相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。


（二）对公司生产、经营上的影响
    曹源先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，恪尽职守，为公司的规范运作、 健
康发展发挥了积极作用。公司及董事会对曹源先生在任职期间为公司发展所做出的贡献
深表感谢！ 公司目前已拟定后续独立董事人选，将在办理完提名手续、交易所审查并
经股东大会审议通过后上任，曹源先生辞去公司独立董事职务不会对公司实际生产、 经
营产生不利影响。



三、备查文件
    曹源辞职书




                   上海铁大电信科技股份有限公司
                                  董事会/监事会
                                2024 年 2 月 7 日