证券代码：872541         证券简称：铁大科技         公告编号：2024-036



                   上海铁大电信科技股份有限公司

           关于公司董事会审计委员会履职情况报告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。




   根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及上海铁大电信
科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会议事规
则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极
开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下：

    一、董事会审计委员会基本情况

    公司于 2023 年 8 月 23 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于公司组织架构调整的议案》：在董事会下设董事会审计委员会。2023 年 10 月
24 日召开第四届董事会第四次会议，根据董事会审计委员会议事规则，审计委
员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，由董事长、1/2 以上独立
董事或者全体董事的 1/3 提名 ，董事会选举审计委员会委员以及主任委员（召
集人），其中会计专业人士的独立董事，担任审计委员会主任委员（召集人）。独
立董事占董事会审计委员会委员总数的 3/3，审计委员会委员符合相关法律法规
的规定。

    二、2023 年度董事会审计委员会会议召开情况

    报告期内，共召开董事会审计委员会 1 次。2023 年 10 月 20 日公司召开
第一届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年三季度报
告的议案》。
    三、董事会审计委员会 2023 年度主要工作情况

    （一）监督公司的内部审计制度及其实施

    报告期内，董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推进公司内
部控制制度建设。审阅公司年度内部审计工作计划； 督促公司内部审计计划的
实施；审阅内部审计工作报告，评估内部审计工作的结果，督促重大问题的整改；
指导内部审计部门的有效运作并能够有效控制各类运营风险，保障公司资产安全；
公司财务报告及非财务报告内部控制评价范围明确、评价依据及缺陷认定标准合
理，评价结果客观、真实地反映了公司内控体系实际运行情况，在所有重大方面
保持了企业业务经营及管理相关的有效的内部控制，评价科学有效。

    （二）督促外部审计机构的审计工作

    评估外部审计机构的独立性和专业性，特别是由外部审计机构提供非审计服
务对其独立性的影响。审计委员会通过与会计师事务所协商，提前对 2023 年度
财务报告审计工作进行了全面安排部署。在注册会计师进场以后，与主要项目负
责人员进行了沟通，了解审计工作进展和审计师关注的问题，提醒会计师事务所
按约定时间做好公司年报审计工作，以保证年度审计和信息披露工作按照预定的
进度推进。

    （三）审阅公司财务报告并发表意见

    报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司各项财务报告，认为公司财务
报告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大报错的情况。公司的财务
报表按照会计准则及公司财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司
的财务状况、经营成果和现金流量。

    四、总体评价

2023 年度，董事会审计委员会依据公司《董事会审计委员会议事规则》等相关
规定，忠实、勤勉地履行了相关法律、法规规定的职责。

                                           上海铁大电信科技股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                  2024 年 4 月 24 日