证券代码：872895           证券简称：花溪科技       公告编号：2024-056



                     新乡市花溪科技股份有限公司

                2024 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日
    2.会议召开地点：公司二楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长孟家毅先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
30,718,600 股，占公司有表决权股份总数的 54.35%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    高级管理人员均列席本次会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》《北京证券
交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》等文件相关规
定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请
股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。
     具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》 公告编号：2024-051）。
2.议案表决结果：
    同意股数 30,718,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
     根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司
持续监管指引第 9 号——募集资金管理》的有关规定，公司修订了《募集资金
管理制度》。
     具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《关于拟修订<募集资金管理制度>公告》（公告编号：
2024-052）。
2.议案表决结果：
    同意股数 30,718,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中银（郑州）律师事务所
（二）律师姓名：李宪阳、李晓森
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。



四、备查文件目录
（一）《新乡市花溪科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》；
（二）《北京中银（郑州）律师事务所关于新乡市花溪科技股份有限公司 2024
年第三次临时股东大会的法律意见书》。




                                            新乡市花溪科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2024 年 9 月 18 日