证券代码：872895          证券简称：花溪科技         公告编号：2024-060



                     新乡市花溪科技股份有限公司

                   第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场结合通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日以电话及书面方式
发出
    5.会议主持人：董事长孟家毅
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的有关规定，会议的召集、召开合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-062）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并提交董事
会审议。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》
    1.议案内容：
    为完善公司内控制度，规范公司重大事项内部报告工作的管理，公司编制了
《重大事项内部报告制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露
平台（www.bse.cn）披露的《重大事项内部报告制度》（公告编号：2024-063）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    （一）《新乡市花溪科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
    （二）《新乡市花溪科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第三次会议
决议》。




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                                                        2024 年 10 月 30 日