[临时公告]国子软件：2024年第一次临时股东大会决议公告2024-08-15
证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-048
山东国子软件股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长庞瑞英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关
法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
65,960,700 股，占公司有表决权股份总数的 71.77%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：
根据公司战略发展方向和实际情况，拟将募集资金用途进行变更。具体内
容详见公司在北京证券交易所信息发布平台（https://www.bse.cn）发布的《变
更募集资金实施方式和募投项目延期暨变更募集资金用途公告》（公告编号：
2024-038）。
2.议案表决结果：
同意股数 65,960,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
1.议案内容：
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，根据《北京证券交易所股
票上市规则（试行）》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》，结合自身
实际经营情况，公司计划使用超募资金 32,903,015.34 元永久用于补充流动资
金。具体内容详见公司在北京证券交易所信息发布平台（https://www.bse.cn）
发布的《使用超募资金永久补充流动资金公告》（公告编号：2024-039）。
2.议案表决结果：
同意股数 65,960,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
1 关于变 0 0% 0 0% 0 0%
更募集
资金用
途的议
案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德和衡（济南）律师事务所
（二）律师姓名：刘璐、王震
（三）结论性意见
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序
和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的有
关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1.《2024 年第一次临时股东大会会议决议》
2.《北京德和衡(济南)律师事务所关于山东国子软件股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会的法律意见书》
山东国子软件股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 15 日
