证券代码：873001          证券简称：纬达光电          公告编号：2024-023



                     佛山纬达光电材料股份有限公司

               2023 年度独立董事述职报告（秦若涵）


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    本人作为佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法
规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，本着独立、客观、
公正的原则，忠实、勤勉、认真地履行职责。现就本人 2023 年度履行独立董事
职责情况汇报如下：
   一、独立董事独立性情况
    报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理
办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独
立董事》规定的独立性要求，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任
除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司
或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。没有从公司及其主要股东或有利害
关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情
况。
   二、会议出席情况
    本人自 2023 年 12 月 28 日公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于
增选公司第二届董事会独立董事的议案》之日起，本人作为独立董事的任职生效。
    在正式任职公司独立董事前，本人与公司经营管理层保持了充分沟通，对公
司现阶段的生产运营情况和未来的发展规划进行了初步了解。2023 年度，本人
任职期间，公司共召开了 0 次董事会会议、0 次股东大会。但作为候选独立董事，
本人与公司财务人员、业务人员对行业投资、内控管理工作进行了沟通交流。
   三、发表独立董事意见情况
    2023 年，本人本着独立、客观原则，忠实履行独立董事职责。由于本人在
2023 年度的任职期间截至报告期期末仅有 2 天时间，公司召开了 0 次董事会会
议、0 次股东大会，本人共发表了 0 次事前认可意见，0 次独立意见。
   四、现场办公情况
    报告期内，本人通过参加公司现场交流及项目考察，深入了解公司生产经营
及预算管理、行业发展情况，对公司内控体系、项目投资管理等提出专业意见。
   五、在保护投资者合法权益方面所做的工作
    1、本人持续关注并推动公司信息披露工作的规范化，持续关注媒体对公司
的相关报道，及时与公司进行有效的沟通，充分发挥独立董事职权，监督公司严
格执行《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规和《公
司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地履行信
息披露义务。
    2、本人注重学习中国证监会、北交所颁布的有关法律法规。报告期内，面
对独立董事制度改革及北交所规则制度更新等，本人积极自主学习证监会、 北
交所颁发的相关法律法规和规章制度，能够更好地履行独立董事职责，为公司的
科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护公
司及全体股东权益。
   六、其他工作情况

   1、报告期内，不存在提议召开董事会和股东大会的情形；
   2、报告期内，不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情形；
   3、报告期内，不存在聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

    2024 年度，本人将继续将严格按照法律法规的要求，进一步加强与公司的
日常沟通，严格坚持独立、客观、公正的原则，持续勤勉尽责，不断利用自己的
专业知识和实践经验忠实地履行自己的职责，继续为公司规范运作和稳定发展、
为维护全体股东的合法权益做出更大贡献。



                                          佛山纬达光电材料股份有限公司
                                                     独立董事：秦若涵
                                                       2023 年 3 月 22 日