证券代码：873001        证券简称：纬达光电    公告编号：2024-047



                     佛山纬达光电材料股份有限公司

                 2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长何水秀女士
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议，本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《佛山纬达光电
材料股份有限公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序，所作
决议合法有效。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
115,232,053 股，占公司有表决权股份总数的 75%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事李其政因工作原因缺席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张咏杰因工作原因缺席；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4.其他高级管理人员 1 人，列席 1 人。



二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
     议案（一）：审议关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董
 事的议案
     公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市
 规则（试行）》等相关规定，选举刘燕婷女士、李铭全先生、张镜和先生、张
 光辉先生、李其政先生、巢伯阳先生、张咏杰先生为公司第三届董事会非独
 立董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效至第
 三届董事会届满。
     议案（二）：审议关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事
 的议案
     公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市
 规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续
 监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，选举夏明会先生、孟辉先生、柳
 子恒先生、秦若涵先生为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自 2024 年
 第一次临时股东大会审议通过之日起生效至第三届董事会届满。
     议案（三）：关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监
 事的议案
     公司第二届监事会即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市
 规则（试行）》等相关规定，选举魏乐先生、饶舒华先生为公司第三届监事会
 非职工代表监事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起
 生效至第三届监事会届满。
2. 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案表决结果
  议案                                    得票数占出席会议
             议案名称         得票数                         是否当选
  序号                                    有效表决权的比例
         选举刘燕婷女士为
   1.1   公司第三届董事会   115,232,053        100%            当选
         非独立董事
         选举巢伯阳先生为
   1.2   公司第三届董事会   115,232,053        100%            当选
         非独立董事

         选举张镜和先生为
   1.3   公司第三届董事会   115,232,053        100%            当选
         非独立董事
         选举李其政先生为
   1.4   公司第三届董事会   115,232,053        100%            当选
         非独立董事
         选举李铭全先生为
   1.5   公司第三届董事会   115,232,053        100%            当选
         非独立董事
         选举张光辉先生为
   1.6   公司第三届董事会   115,232,053        100%            当选
         非独立董事
         选举张咏杰先生为
   1.7   公司第三届董事会   115,232,053        100%            当选
         非独立董事


3. 关于公司董事会换届选举独立董事的议案表决结果

  议案                                    得票数占出席会议
             议案名称         得票数                         是否当选
  序号                                    有效表决权的比例
   2.1   选举夏明会先生为   115,232,053        100%            当选
         公司第三届董事会
         独立董事
         选举孟辉先生为公
   2.2   司第三届董事会独   115,232,053         100%           当选
         立董事
         选举柳子恒先生为
   2.3   公司第三届董事会   115,232,053         100%           当选
         独立董事

         选举秦若涵先生为
   2.4   公司第三届董事会   115,232,053         100%           当选
         独立董事


4. 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案表决结果
  议案                                    得票数占出席会议
             议案名称         得票数                         是否当选
  序号                                    有效表决权的比例
         选举魏乐先生为公
   3.1   司第三届监事会非   115,232,053         100%           当选
         职工代表监事
         选举饶舒华先生为
   3.2   公司第三届监事会   115,232,053         100%           当选
         非职工代表监事


（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案         议案                        得票数占出席会议
                             得票数                          是否当选
 序号         名称                        有效表决权的比例
         选举刘燕婷女士
  1.1    为公司第三届董         0               0%             当选
         事会非独立董事
  1.2    选举巢伯阳先生         0               0%             当选
      为公司第三届董
      事会非独立董事
      选举张镜和先生
1.3   为公司第三届董   0   0%   当选
      事会非独立董事
      选举李其政先生
1.4   为公司第三届董   0   0%   当选
      事会非独立董事

      选举李铭全先生
1.5   为公司第三届董   0   0%   当选
      事会非独立董事
      选举张光辉先生
1.6   为公司第三届董   0   0%   当选
      事会非独立董事
      选举张咏杰先生
1.7   为公司第三届董   0   0%   当选
      事会非独立董事
      选举夏明会先生
2.1   为公司第三届董   0   0%   当选
      事会独立董事
      选举孟辉先生为
2.2   公司第三届董事   0   0%   当选
      会独立董事
      选举柳子恒先生
2.3   为公司第三届董   0   0%   当选
      事会独立董事

      选举秦若涵先生
2.4   为公司第三届董   0   0%   当选
      事会独立董事
         选举魏乐先生为
         公司第三届监事
   3.1                           0                  0%              当选
         会非职工代表监
         事
         选举饶舒华先生
         为公司第三届监
   3.2                           0                  0%              当选
         事会非职工代表
         监事


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市盈科（广州）律师事务所
（二）律师姓名：孙晶、米韵仪
（三）结论性意见
    律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格、出席会议人
员的资格符合《公司法》及其他相关法律、法规的规定，符合《公司章程》和《股
东大会议事规则》的相关规定，本次会议表决程序合法有效，所形成的表决结果
合法有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

 姓名        职位   职位变动         生效日期         会议名称      生效情况
                                                    2024 年第一次
刘燕婷       董事     任职     2024 年 5 月 15 日                   审议通过
                                                    临时股东大会
                                                    2024 年第一次
巢伯阳       董事     任职     2024 年 5 月 15 日                   审议通过
                                                    临时股东大会
                                                    2024 年第一次
张镜和       董事     任职     2024 年 5 月 15 日                   审议通过
                                                    临时股东大会
                                                    2024 年第一次
李其政       董事     任职     2024 年 5 月 15 日                   审议通过
                                                    临时股东大会
李铭全       董事     任职     2024 年 5 月 15 日   2024 年第一次 审议通过
                                                  临时股东大会
                                                  2024 年第一次
张光辉     董事     任职     2024 年 5 月 15 日                   审议通过
                                                  临时股东大会
                                                  2024 年第一次
张咏杰     董事     任职     2024 年 5 月 15 日                   审议通过
                                                  临时股东大会

                                                  2024 年第一次
夏明会   独立董事   任职     2024 年 5 月 15 日                   审议通过
                                                  临时股东大会
                                                  2024 年第一次
 孟辉    独立董事   任职     2024 年 5 月 15 日                   审议通过
                                                  临时股东大会
                                                  2024 年第一次
柳子恒   独立董事   任职     2024 年 5 月 15 日                   审议通过
                                                  临时股东大会
                                                  2024 年第一次
秦若涵   独立董事   任职     2024 年 5 月 15 日                   审议通过
                                                  临时股东大会
                                                  2024 年第一次
 魏乐      监事     任职     2024 年 5 月 15 日                   审议通过
                                                  临时股东大会
                                                  2024 年第一次
饶舒华     监事     任职     2024 年 5 月 15 日                   审议通过
                                                  临时股东大会



五、备查文件目录
    （一）《佛山纬达光电材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
    （二）《北京市盈科（广州）律师事务所关于佛山纬达光电材料股份有限公
司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书》



                                         佛山纬达光电材料股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2024 年 5 月 17 日