证券代码：873001          证券简称：纬达光电         公告编号：2024-052



                   佛山纬达光电材料股份有限公司

           关于选举第三届董事会审计委员会委员的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    一、换届基本情况

    佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时
股东大会选举产生了第三届董事会成员，根据《公司法》等有关法律法规及《公
司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》的规定，公司于 2024
年 5 月 15 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事
会审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

    选举独立董事夏明会先生（会计专业人士）、独立董事秦若涵先生（会计专
业人士）、董事张咏杰先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中夏明会先
生为审计委员会召集人，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起
至第三届董事会任期届满之日止。

    审计委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧
失。

    二、本次选举对公司的影响

    本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则
（试行）》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对
公司生产经营活动产生不利影响。

    三、备查文件
《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》




                                     佛山纬达光电材料股份有限公司
                                                             董事会
                                                 2024 年 5 月 17 日