证券代码：873001        证券简称：纬达光电   公告编号：2024-083



                     佛山纬达光电材料股份有限公司

                 2024 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长刘燕婷女士
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议，本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《佛山纬达光电
材料股份有限公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序，所作
决议合法有效。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
115,235,013 股，占公司有表决权股份总数的 75.0003%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
2,960 股，占公司有表决权股份总数的 0.0019%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 11 人，出席 11 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4.公司高级管理人员及见证律师列席会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：
     公司根据募投项目“纬达光电偏光片三期建设项目”的实施进度，在募集
 资金投入金额、募投项目实施主体及实施地点不发生变更的情况下，拟变更募
 集资金用途，调整募投项目产品品类，在保持原产品品类染料系偏光片、OLED
 偏光片的基础上，新增碘系偏光片、防雾片及其他功能膜产品。具体内容详见
 公司于 2024 年 11 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
 的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-082）。
2.议案表决结果：
    同意股数 115,232,053 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9974%；
反对股数 2,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0026%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案无需回避表决。


（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案     议案            同意                 反对                 弃权
  序号     名称     票数          比例   票数          比例   票数          比例
 （一）   《关于     0             0%    2,960         100%    0             0%
          变更募
          集资金
          用途的
         议案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市盈科（广州）律师事务所
（二）律师姓名：孙晶、方雪曼
（三）结论性意见
    公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格、出席会议人员的资格符
合《公司法》及其他相关法律、法规的规定，符合《公司章程》和《股东大会议
事规则》的相关规定，本次会议表决程序合法有效，所形成的表决结果合法有效。



四、备查文件目录
     （一）《佛山纬达光电材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决
议》
     （二）《北京市盈科（广州）律师事务所关于佛山纬达光电材料股份有限
公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书》




                                         佛山纬达光电材料股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2024 年 12 月 13 日