证券代码：873122          证券简称：中纺标             公告编号：2024-042



                     中纺标检验认证股份有限公司

                   第三届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 8 月 1 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 22 日以书面的方式发出
    5.会议主持人：董事长马咏梅女士
    6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司清算注销的议案》
    1.议案内容：
    为优化公司资产结构，清理处置低效资产，拟对控股子公司绍兴科泰斯纺织
品检验有限公司进行清算注销。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
     本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于设立审计风控部的议案》
    1.议案内容：
    为健全并完善公司内部经营监督检查机制，强化合规经营，降低经营风险，
促进公司提升经营管理水平，根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际，拟设立审计风
控部，负责内部审计、内部风险控制等相关工作。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《中纺标检验认证股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》




                                             中纺标检验认证股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2024 年 8 月 1 日