意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

[临时公告]中纺标:第三届董事会第九次会议决议公告2024-10-30  

 证券代码:873122           证券简称:中纺标         公告编号:2024-055



                      中纺标检验认证股份有限公司

                     第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
    1.会议召开时间:2024 年 10 月 28 日
    2.会议召开地点:公司会议室
    3.会议召开方式:现场与视频相结合的方式召开
    4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 10 月 18 日以书面方式发出
    5.会议主持人:董事长马咏梅女士
    6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
    会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
    会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    1.议案内容:
    根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司
持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的有关规定,结合 2024 年三季度工作情况及经营状况,公司编写了《2024
年第三季度报告》。
    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平
台(www.bse.cn)披露的《2024 年第三季度报告》,公告编号:2024-057。
    2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
    3.回避表决情况:
    本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况:
    本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2024 年第三季度权益分派预案的议案》
    1.议案内容:
    综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展,在保证公司经营业务正常开展
的前提下,根据法律法规、《公司章程》的相关规定,公司拟实施 2024 年第三季
度权益分派。目前公司总股本为 92,242,108 股,公司拟以未分配利润向全体股东
每 10 股派发现金红利 1.300924 元(含税)。
    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平
台(www.bse.cn)披露的《2024 年第三季度权益分派预案公告》,公告编号:
2024-058。
    2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    本议案经公司独立董事专门会议审议通过。
    3.回避表决情况:
    本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况:
    本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    1.议案内容:
    根据公司的管理要求,结合公司实际,修订《董事会议事规则》中有关内容。
    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平
台(www.bse.cn)披露的《董事会议事规则》,公告编号:2024-059。
    2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    3.回避表决情况:
    本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况:
    本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司调整 2024 年投资预算总额的议案》
    1.议案内容:
    根据公司经营计划实际需要,拟调整 2024 年投资预算有关事宜。
    2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    3.回避表决情况:
    本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况:
    本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    1.议案内容:
    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平
台(www.bse.cn)披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告(提
供网络投票)》,公告编号:2024-060。
    2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    3.回避表决情况:
    本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况:
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《中纺标检验认证股份有限司第三届董事会第九次会议决议》




                                             中纺标检验认证股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2024 年 10 月 30 日