证券代码：873132          证券简称：泰鹏智能         公告编号：2024-048



                     山东泰鹏智能家居股份有限公司

                   第三届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场和网络方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 16 日以电话方式发出
    5.会议主持人：全体董事共同推举董事刘建三先生主持会议
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司章程》等有关规定，公司董事会设董事长 1 人，选举刘建三先生
为公司第三届董事会董事长,任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至
公司第三届董事会任期届满时止，刘建三先生不属于失信联合惩戒对象，任职资
格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司章程》等有关规定，公司董事会设副董事长 1 人，选举石峰先生
为公司第三届董事会副董事长,任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起
至公司第三届董事会任期届满时止，石峰先生不属于失信联合惩戒对象，任职资
格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》
    1.议案内容：
    为规范公司内部治理结构，加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，保
障公司各项制度的高效、规范、有序运行，根据《公司法》《公司章程》等有关
法律法规及规范性文件的规定，决定董事会下设战略委员会、审计委员会、提名
委员会、薪酬与考核委员会。
    经董事长提名，选举如下人员为公司第三届董事会各专门委员会委员：
    一、战略委员会：
    刘建三（主任、召集人）、田新诚、石峰、范明
    二、审计委员会
    杜媛（主任、召集人）、李琳、王健
    三、提名委员会
    李琳（主任、召集人）、杜媛、石峰
    四、薪酬与考核委员会
    田新诚（主任、召集人）、李琳、范明
    董事会各专门委员会委员任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第
三届董事会任期届满为止。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司章程》等有关规定，经董事长刘建三先生提名，公司聘任石峰先
生担任公司总经理，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三
届董事会任期届满时止，石峰先生不存在不得担任公司高级管理人员的情形，不
属于失信联合惩戒对象，任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    所审议案已经提名委员会审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司章程》等有关规定，经公司总经理石峰先生提名，公司聘任刘凡
军先生担任公司财务负责人，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至
公司第三届董事会任期届满时止，刘凡军先生不存在不得担任公司高级管理人员
的情形，不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合《公司法》及《公司章程》等
相关规定。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    所审议案已经审计委员会、提名委员会审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司章程》等有关规定，经董事长刘建三先生提名，公司聘任刘凡军
先生担任公司董事会秘书，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至公
司第三届董事会任期届满时止，刘凡军先生不存在不得担任公司高级管理人员的
情形，不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相
关规定。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    所审议案已经提名委员会审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司章程》等有关规定，经公司总经理石峰先生提名，公司聘任孟祥
会先生、耿娜女士担任公司副总经理，任期三年，任职期限自本次会议决议通过
之日起至公司第三届董事会任期届满时止，孟祥会先生、耿娜女士不存在不得担
任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合《公司法》
及《公司章程》等相关规定。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    所审议案已经提名委员会审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司章程》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司聘任周
岩先生担任公司审计部负责人，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起
至公司第三届董事会任期届满时止，周岩先生不属于失信联合惩戒对象，任职资
格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    所审议案已经审计委员会审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司章程》等有关规定，经董事长刘建三先生提名，公司聘任石芳女
士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期三年，任职期限
自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止，石芳女士不属于
失信联合惩戒对象，任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
1、《山东泰鹏智能家居股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
2、《山东泰鹏智能家居股份有限公司第二届董事会审计委员会 2024 年第四次会
议决议》；
3、《山东泰鹏智能家居股份有限公司第二届董事会提名委员会 2024 年第二次会
议决议》。




                                         山东泰鹏智能家居股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2024 年 5 月 17 日