证券代码：873132          证券简称：泰鹏智能         公告编号：2024-060



                     山东泰鹏智能家居股份有限公司

                   第三届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场和网络方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 26 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长刘建三先生
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟增加泰国子公司注册资本、变更注册地址暨修订相关注
册登记事项的议案》
    1.议案内容：
    根据泰国子公司生产基地建设及运营资金需求，山东泰鹏智能家居股份有限
公司(以下简称“公司”)拟以自有资金向泰国子公司增资 9,599.9952 万泰铢，公
司全资子公司泰鹏投资咨询管理(泰安)有限公司拟以自有资金向泰国子公司增
资 0.0048 万泰铢，本次增资合计 9,600.00 万泰铢。本次增资后泰国子公司的注
册资本由 400.00 万泰铢增加至 1.00 亿泰铢，增资后泰国子公司股权架构保持不
变。注册资本将根据泰国生产基地建设分阶段实施的情况，进行动态增资。
    泰国子公司根据业务需要拟变更注册地址、修订公司章程。（最终以登记为
准）
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
  《山东泰鹏智能家居股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》




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                                                        2024 年 6 月 28 日