证券代码：873169       证券简称：七丰精工   公告编号：2024-076



                       七丰精工科技股份有限公司

                2024 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长陈跃忠先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司
 法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 名，持有表决权的股份总数
51,609,100 股，占公司有表决权股份总数的 62.3941%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 名，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司高级管理人员及相关人员列席本次股东大会



二、议案审议情况
      审议通过《关于公司变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：
      根据公司战略发展方向和实际情况，拟将募集资金用途进行变更。
      具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
 披露的《七丰精工科技股份有限公司变更募集资金用途公告》（公告编号：
 2024-069）。
2.议案表决结果：
    同意股数 51,609,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

   议案    议案            同意                 反对               弃权
   序号    名称     票数          比例   票数          比例   票数        比例
 （一）   关于公      0       0.00%       0        0.00%       0      0.00%
          司变更
          募集资
          金用途
          的议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江海赛律师事务所有限公司
（二）律师姓名：钱建平、钟海玉
（三）结论性意见
    综上所述，本所律师认为：七丰精工科技股份有限公司本次股东大会的召
集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表
决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市规则（试行）》等法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。



四、备查文件目录
 《七丰精工科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
 《浙江海赛律师事务所关于七丰精工科技股份有限公司 2024 年第三次临时
 股东大会的法律意见书》




                                              七丰精工科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2024 年 9 月 20 日