证券代码：873305        证券简称：九菱科技      公告编号：2024-018



                      荆州九菱科技股份有限公司

          董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


    根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管
指引第 1 号——独立董事》等相关规定，荆州九菱科技股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会就公司在任独立董事刘君武、冉克平、郑婵娟的独立性情况
进行评估并出具专项意见：
    根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关
资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论：
    （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公
司或公司附属企业任职；
    （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份
百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东；
    （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股
份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职；
    （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的
附属企业任职；
    （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属
企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际
控制人处任职；
    （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属
企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中
介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董

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事、高级管理人员及主要负责人；
   （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形；
   （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务
规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。
   综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性
的情形。




                                               荆州九菱科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                       2024 年 4 月 18 日




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