[临时公告]九菱科技：第二届董事会第十八次会议决议公告2024-04-18
证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-012
荆州九菱科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和视频通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：徐洪林
6.会议列席人员：全部监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
等。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》
和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事许圣雄先生因工作原因缺席，委托董事蔡钢先生代为表决。
董事冉克平先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及报告摘要予
以汇报。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2023-014）和《2023 年
年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
公司总经理对公司 2023 年度的主要工作进展及主要经营业绩做出具体报
告，并对 2024 年度的工作进行规划。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董
事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会工作做规划。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 9 票；弃权 9 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告予以汇
报。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算报告予以汇
报。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，截至 2023 年 12 月
31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 83,111,152.24 元，母公司未
分配利润为 83,186,711.47 元。母公司资本公积为 169,242,138.88 元（其中股票发
行溢价形成的资本公积为 112,630,230.04 元，其他资本公积为 56,611,908.84 元）。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 44,819,000 股，根据扣除回
购专户 266,265 股后的 44,552,735 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股
派发现金红利 1.50 元（含税）。以资本公积向全体股东以每 10 股转增 4.50 股（其
中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4.50 股，无需纳税；以其他资
本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利
6,682,910.25 元，转增 20,048,730 股。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分
配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，
后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限
责任公司北京分公司核算的结果为准。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事
会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
2023 年度公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了
解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客
观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充
分发挥独立董事的监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。公
司独立董事对 2023 年度工作做出了总结，并形成了独立董事述职报告。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《2023 年度独立董事述职报告（刘君武）》（公告编号：
2024-019）、《2023 年度独立董事述职报告（冉克平）》（公告编号：2024-020）、
《2023 年度独立董事述职报告（郑婵娟）》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
1.议案内容：
结合公司独立董事出具的关于独立性情况的自查报告，公司董事会就公司现
任独立董事的独立性情况进行核查评估并出具专项意见。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公
告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会
工作细则》及有关法律法规开展工作，认真履行职责。审计委员会对 2023 年度
履职情况进行总结，编制了《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》（公告编号：
2024-022）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》
1.议案内容：
公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机
构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其
审计委员会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计工作的履职情
况进行了评估，并形成《会计师事务所履职情况评估报告》。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《关于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估
报告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督
职责情况报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
等规定和要求，公司董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构中喜会计师事
务所（特殊普通合伙）履行了监督职责，并编制了《审计委员会对会计师事务所
履行监督职责情况报告》。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报
告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明的议案》
1.议案内容：
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于荆州九菱科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于荆州九菱科技
股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专
项审核报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于荆州九菱科技股份有限公
司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
1.议案内容：
根据 2023 年的募集资金存放及实际使用情况，公司编写了《关于 2023 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公
告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于荆州九菱科技股份有限公
司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
长江证券承销保荐有限公司出具了《长江证券承销保荐有限公司关于荆州九
菱科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的专
项核查报告》。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：
公司聘请了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2023 年度财务状况
进行审计，并出具了《2023 年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室召开 2023 年年度股东大会。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投
票）》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《荆州九菱科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
荆州九菱科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 18 日
