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公司公告

[临时公告]九菱科技:2023年度独立董事述职报告(冉克平)2024-04-18  

   证券代码:873305        证券简称:九菱科技          公告编号:2024-020



                       荆州九菱科技股份有限公司

                  2023 年度独立董事述职报告(冉克平)


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


   本人作为荆州九菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
2023年度严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管
办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所
上市公司持续监管指引第1号—独立董事》及《公司章程》等有关规定,认真、
忠实、勤勉地履行独立董事职责,审慎地行使公司所赋予的权利,切实维护公
司和股东特别是中小股东的利益。现将本人2023年履行独立董事职责情况汇报
如下:
    一、出席会议情况
   在2023年度任职期间,本人积极参加公司召开的董事会,认真履行职责,
并根据相关法律和制度的规定,认真审议所有议案,审慎行使表决权;本人还
积极参加了公司召开的股东大会。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召
开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序,
合法有效。
   2023年度,公司共召开董事会会议6次,股东大会会议3次,本人出席会议
情况如下:
                      现场或通讯
         应出席董                  委托出席     缺席董事
独立董                表决出席董                             投票   出席股东
         事会会议                  董事会会     会会议次
事姓名                事会会议次                             情况   大会次数
             次数                  议次数          数
                          数
冉克平        6           6             0          0         均为      3

                                    1
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    二、发表独立意见及履行独立董事特别职权的情况
   1、发表独立意见的情况
   2023年度,本人认真履行职责,谨慎地行使公司所赋予的权利,及时了解
公司的生产经营信息,关注公司的发展状况,共发表了5次独立意见,具体情况
如下:
会议时间     会议名称                  具体事项                意见类型
                           《关于调整募集资金投资项目拟投入
                                                                 同意
                                 募集资金金额的议案》
                           《关于使用募集资金置换预先已投入
                           募投项目及已支付发行费用的自筹资      同意
                                       金的议案》
                           《关于使用部分闲置募集资金进行现
            第二届董事                                           同意
2023年1月                           金管理的议案》
            会第十一次
  12日                     《关于使用部分闲置自有资金进行现
               会议                                              同意
                                    金管理的议案》
                            《关于实施稳定股价方案的议案》       同意
                            《关于公司回购股份方案的议案》       同意
                                                               同意及事
                           《关于预计2023年日常性关联交易的
                                                               前认可意
                                         议案》
                                                                  见
                           《关于2022年年度报告及年度报告摘
                                                                 同意
                                       要的议案》
            第二届董事
2023年4月                   《关于2022年度利润分配方案的议
            会第十二次                                           同意
  26日                                   案》的
               会议
                            《关于续聘2023年度审计机构的议     同意及事
                                          案》                 前认可意

                                   2
                                                                见
            第二届董事
2023年4月
            会第十三次    《关于2023年第一季度报告的议案》     同意
  27日
               会议
                          《关于2023年半年度报告及报告摘要
                                                               同意
                                          的议案》
                          《关于2023年半年度募集资金存放与
                                                               同意
                           实际使用情况的专项报告的议案》
            第二届董事
2023年8月                 《关于补充确认使用闲置自有资金购
            会第十四次                                         同意
  18日                              买理财产品的议案》
               会议
                         《关于制定<期货套期保值业务管理制
                                                               同意
                                         度>的议案》
                          《关于开展原材料期货套期保值业务
                                                               同意
                                          的议案》
            第二届董事    《关于使用银行承兑汇票等票据方式
2023年9月
            会第十五次    支付募投项目所需资金并以募集资金     同意
  22日
               会议                  等额置换的议案》



    2、履行独立董事特别职权的情况
   报告期内,本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、
依法公开向股东征集股东权利、独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、
咨询或者核查等履行独立董事特别职权的情况。


    三、参与董事会下属专门委员会、独立董事专门会议工作情况
    报告期内,公司于2023年10月27日制定并实施《独立董事专门会议工作制
度》,报告期内公司未召开董事专门会议。同时本人作为董事会审计委员会、
薪酬与考核委员会、提名委员会成员,在2023年度任职期间积极参与公司重大
决策,利用自身的专业知识为公司提供建设性意见,认真履行委员职责,出席
董事会专门委员会会议情况如下:

                                     3
                                           现场或通讯   委托出席董   缺席
                            应出席会议次
            专门委员会                     表决出席会   事会会议次   会议
                                 数
                                             议次数         数       次数

冉克平      审计委员会           5             5            0         0
            薪酬与考核
                                 0             0            0         0
              委员会
            提名委员会           0             0            0         0



       四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
   报告期内,本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通,认真
履行相关职责,根据公司实际情况,对公司内部审计机构的审计工作进行监督
检查;对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督;与会计师事务所
就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通,积极助推内部审计机构及会
计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥,维护公司全体股东的利
益。


       五、与中小股东的沟通交流情况
   报告期内,本人积极有效地履行了独立董事的职责,通过参加股东大会等
方式与中小股东进行沟通交流。本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行
职责,对于每次需董事会审议的议案,都认真审阅相关资料,了解相关信息,
利用自身的专业知识做出独立、公正的判断,重点关注中小股东的合法权益。


       六、在公司进行现场工作的情况
   报告期内,本人通过参加董事会、股东大会等对公司现场实地考察,充分
了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况,同时通过电话等方
式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系,及时获悉公司各
重大事项的进展情况,掌握公司的生产经营动态,积极有效地履行了独立董事
的职责。


       七、培训和学习情况
                                      4
    作为公司的独立董事,本人关注并学习证监会、北京证券交易所颁布的有
关法律法规和各项规章制度。2023年度,本人积极参加证监会、北京证券交易
所组织的相关培训活动。通过培训学习,加深对相关法规尤其是涉及到规范公
司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,不断提高
自己的履职能力,能够更好地履行独立董事职责,为公司的科学决策和风险防
范提供更好的意见和建议,促进公司进一步规范运作,保护公司及全体股东权
益。


       八、其他工作情况
   作为公司的独立董事,本人忠实地履行自己的职责,积极参与公司重大事项
的决策,为公司的健康发展建言献策。2024年,本人将继续勤勉尽职,利用自
己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议,为董事会的科学决策
提供参考意见,以更好维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益,继续为
公司合规运营、稳定发展做出积极贡献。



    特此报告。




                                             荆州九菱科技股份有限公司
                                                     独立董事:冉克平
                                                     2024 年 4 月 18 日




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