证券代码：873305           证券简称：九菱科技        公告编号：2024-056



                       荆州九菱科技股份有限公司

                 第二届监事会第二十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：赵中意
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》议案
1.议案内容：
    公司根据 2024 年第三季度公司实际情况和北京证券交易所的要求，组织编
写了《2024 年第三季度报告》。
    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-057）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》议案
1.议案内容：
    公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东
和公司的利益，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模都不发生变更的
情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
        项目名称        调整前达到预定可使用        调整后达到预定可使用
                              状态日期                    状态日期
  新材料研发中心项目      2024 年 10 月 31 日         2025 年 2 月 28 日

    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：
2024-058）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
  《荆州九菱科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》


                                                荆州九菱科技股份有限公司
                                                                     监事会
                                                         2024 年 10 月 29 日