证券代码：873305           证券简称：九菱科技        公告编号：2024-055



                      荆州九菱科技股份有限公司

               第二届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及视频通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 17 日以书面方式发出
    5.会议主持人：徐洪林
    6.会议列席人员：公司全部监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负
责人等。
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》
和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事冉克平、刘君武因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
    1.议案内容：
    公司根据 2024 年第三季度公司实际情况和北京证券交易所的要求，组织编
写了《2024 年第三季度报告》。
    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-057）
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案经第二届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，同意将本
议案提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》
    1.议案内容：
    公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东
和公司的利益，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模都不发生变更的
情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

       项目名称         调整前达到预定可使用状    调整后达到预定可使用
                                 态日期                     状态日期

 新材料研发中心项目        2024 年 10 月 31 日          2025 年 2 月 28 日

    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：
2024-058）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案经公司第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过，
同意将本议案提交董事会审议。公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司经核查
认为：荆州九菱科技股份有限公司本次部分募投项目延期事项通过董事会、监事
会审议，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的内部决策程序，
符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》
等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次部分
募投项目延期事项无异议。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全舆情管
理机制，结合公司实际情况，特制定《舆情管理制度》。
    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《舆情管理制度》（公告编号：2024-059）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    1、《荆州九菱科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》
    2、《荆州九菱科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2024 年第四次会
议决议》
    3、《荆州九菱科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第
三次会议决议》
荆州九菱科技股份有限公司
                   董事会
       2024 年 10 月 29 日