证券代码：873305          证券简称：九菱科技         公告编号：2024-075



                      荆州九菱科技股份有限公司

                   第三届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以书面方式发出
    5.会议主持人：全体董事共同推举董事徐洪林先生主持会议
    6.会议列席人员：公司全部监事，拟任总经理、副总经理、董事会秘书、财
    务负责人等。
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》
和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
   （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    1.议案内容：
    公司第三届董事会成员已由公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生，根
据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举徐洪林先生为公司第
三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届
满之日止。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


   （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
    1.议案内容：
    公司第三届董事会成员已由公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生，根
据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举公司第三届董事会战略委员会委员、
董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    各专门委员会委员名单如下：
     专门委员会名称       委员会主任委员         专门委员会成员
                            （召集人）
董事会战略委员会               徐洪林         徐洪林、许文怀、张青
董事会审计委员会               郑婵娟        郑婵娟、刘君武、江明炎

董事会提名委员会               刘君武        刘君武、江明炎、徐洪林
董事会薪酬与考核委员会         江明炎        江明炎、郑婵娟、许文怀


    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
   （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
   1.议案内容：
   根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任许文怀先生为公司总经理，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案经第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，同意将本
议案提交董事会审议。
   3.回避表决情况：
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。


   （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
   1.议案内容：
   根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任蔡钢先生为公司副总经理，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案经第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，同意将本
议案提交董事会审议。
   3.回避表决情况：
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。


   （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
   1.议案内容：
   根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任张青先生为公司董事会秘书，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案经第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，同意将本
议案提交董事会审议。
   3.回避表决情况：
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。


   （六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
   1.议案内容：
   根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任陈明先生为公司财务负责人，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案经第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，同意将本
议案提交董事会审议。
   本议案经第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，同意将本
议案提交董事会审议。
   3.回避表决情况：
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
   （一）《荆州九菱科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
   （二）《荆州九菱科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次
会议决议》
   （三）《荆州九菱科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 2024 年第一次
会议决议》
荆州九菱科技股份有限公司
                   董事会
       2024 年 12 月 16 日