证券代码：873576      证券简称：天力复合       公告编号：2024-010



                西安天力金属复合材料股份有限公司

                2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 2 月 19 日
    2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：天力复合董事会
    5.会议主持人：董事长顾亮先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法
律法规、公司管理规定的要求。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
84,352,714 股，占公司有表决权股份总数的 77.42%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
31,693 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2.公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事黄杏利因工作安排缺席；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
         审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
1.议案内容：
     根据生产需要及对本年度经营判断，对公司 2024 年度关联交易进行预计。
具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披
露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：
    同意股数 36,120,714 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     关联股东西部金属材料股份有限公司回避表决。


         涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案       议案             同意                 反对                 弃权
  序号       名称      票数          比例   票数          比例   票数          比例
   一        关于     159,964        100%    0             0%     0             0%
            2024 年
            度日常
            关联交
            易预计
            额度的
             议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（西安）事务所
（二）律师姓名：陈思怡、王阳光
（三）结论性意见
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程
序及表决结果均合法有效。



四、备查文件目录
    《西安天力金属复合材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决
议》




                                     西安天力金属复合材料股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2024 年 2 月 21 日