证券代码：873679             证券简称：前进科技         公告编号：2024-007



                        浙江前进暖通科技股份有限公司

                      第三届董事会第十三次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
       1.会议召开时间：2024 年 3 月 12 日
       2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室
       3.会议召开方式：现场、通讯
       4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 7 日以电子邮件方式方式
发出
       5.会议主持人：董事长杨杰先生
       6.会议列席人员：高级管理人员、监事
       7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
       会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
       会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
       1.议案内容：
       公司董事会近日收到公司财务负责人、董事会秘书陈东坡先生提交的辞去
财务负责人职务的辞职报告。因工作调整，陈东坡先生申请辞去公司财务负责
人职务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律
法规和《公司章程》的规定，陈东坡先生辞去财务负责人的申请自辞职报告送
达董事会之日生效。陈东坡先生辞去财务负责人职务后，将在公司继续担任董
事会秘书职务。陈东坡先生在任财务负责人期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及
董事会对其任财务负责人期间所做出的贡献表示衷心感谢！
    鉴于上述情况，为确保公司财务管理工作的有序开展，根据《公司法》《公
司章程》的有关规定，现提名胡羽象女士任公司财务负责人，任期自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会届满之日。
    胡羽象女士任职资格和任职条件符合《公司法》等法律法规及规范性文件
的规定，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任财务负责人的情况。
    具体内容详见公司 2024 年 3 月 13 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披
露的《高级管理人员辞职公告》（公告编号：2024-008）和《高级管理人员任命
公告》（公告编号：2024-009）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议、第三届董事会提名委
员会第一次会议审议通过，第三届董事会第一次独立董事专门会议全体独立董事
对本议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《浙江前进暖通科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
（二）《第三届董事会审计委员会第六次会议决议》；
（三）《第三届董事会提名委员会第一次会议决议》；
（四）《第三届董事会第一次独立董事专门会议决议》。
浙江前进暖通科技股份有限公司
                       董事会
            2024 年 3 月 13 日