证券代码：873679       证券简称：前进科技      公告编号：2024-043



                     浙江前进暖通科技股份有限公司

                2024 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日
    2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长杨杰先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     公司本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件
 及《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
40,065,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.7368%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
1,284,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.2990%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4.公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
     为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资
 项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 19,000 万元闲置募集资金
 进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，并授权公司董事
 长或董事长授权人士行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责
 具体组织实施及办理相关事宜。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可
 以保障投资本金安全的理财产品、协定存款、定期存款、通知存款或结构性存
 款等产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常
 进行。决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续
 期超过前述有效期，则决议有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容
 详见公司 4 月 22 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置
 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：
    同意股数 40,030,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9126%；
反对股数 35,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0874%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
（二）律师姓名：任为、韩仪
（三）结论性意见
     公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会
议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。



四、备查文件目录
     （一）《浙江前进暖通科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决
 议》；
     （二）《北京市竞天公诚律师事务所关于浙江前进暖通科技股份有限公司
 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。




                                        浙江前进暖通科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                      2024 年 5 月 7 日