证券代码：873679       证券简称：前进科技        公告编号：2024-051



                     浙江前进暖通科技股份有限公司

                      2023 年年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日
    2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长杨杰先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     公司本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件
 及《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
39,720,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.1191%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
939,000 股，占公司有表决权股份总数的 1.6813%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
      审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     2023 年，公司依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则
 （试行）》等相关法律法规，及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，从维
 护公司利益和广大股东权益出发，履行了股东大会赋予的职责，规范运作、科
 学决策，积极推动公司持续稳定健康发展。公司董事长杨杰先生代表董事会
 就 2023 年度董事会工作情况做了详细报告。
2.议案表决结果：
    同意股数 39,720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     公司监事会主席尤敏卫先生代表监事会作公司 2023 年度监事会工作报
 告，报告内容包括 2023 年度监事会日常工作情况。
2.议案表决结果：
    同意股数 39,720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
     具 体 内 容 详 见 公 司 4 月 29 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
 （www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）及《2023
 年年度报告摘要》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：
    同意股数 39,720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
     公司独立董事分别对 2023 年度的履职情况进行总结，编制了《2023 年度
 独立董事述职报告》。具体内容详见公司 4 月 29 日在北京证券交易所信息披
 露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告（孙晓鸣）》（公
 告编号：2024-025）、《2023 年度独立董事述职报告（许家武）》（公告编号：
 2024-026）、《2023 年度独立董事述职报告（王绪强）》（公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：
    同意股数 39,720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
     根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务会计报告数据，
 编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
       同意股数 39,720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
        本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


         审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
        公司根据本行业发展情况结合公司实际，制订了 2024 年的经营目标，财
 务预算主要指标。公司制定 2024 年财务预算，是公司各项经营活动的指导性
 文件，旨在明确各部门管理控制目标和进行绩效评估的参照。
2.议案表决结果：
       同意股数 39,720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
        本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


         审议通过《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项的议
案》
1.议案内容：
        根据公司收到控股股东缙云县日进投资有限公司《关于提议浙江前进暖
 通科技股份有限公司 2023 年度及 2024 年中期现金分红的函》暨落实“提质守
 信重回报”行动，董事会建议了 2023 年度公司利润分配方案，具体内容详见
 公司 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023
 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-029）。
        根据公司收到控股股东缙云县日进投资有限公司《关于提议浙江前进暖
 通科技股份有限公司 2023 年度及 2024 年中期现金分红的函》暨落实“提质守
 信重回报”行动，董事会提议在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持
 续发展的情况下，在 2024 年中期适当增加一次中期分红，提议拟以公司 2024
 年中期利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，2024 年中期现金分
 红比例不低于 2024 年中期归属于上市公司股东净利润的 50%（含税）且不超
 过归属于上市公司股东的净利润，不送红股，不以资本公积金转增股本。为简
 化分红程序，董事会提请股东大会批准授权董事会在满足前述条件下制定并
 实施具体的中期现金分红方案。
2.议案表决结果：
    同意股数 39,720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
     具 体 内 容 详 见 公 司 4 月 29 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
 （www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：
 2024-039）。
2.议案表决结果：
    同意股数 39,720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》
1.议案内容：
     董事会审议了公司 2023 年度向非独立董事支付的税前总薪酬和向独立
 董事支付的税前津贴。
2.议案表决结果：
    同意股数 1,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案涉及关联交易，关联股东缙云县日进投资有限公司、宁波力天投
 资合伙企业（有限合伙）、杨杰、杨俊、杨文生、李柠、闫劲明回避表决。


      审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》
1.议案内容：
     监事会审议了公司监事 2023 年度从公司领取的税前薪酬。
2.议案表决结果：
    同意股数 39,535,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案涉及关联交易，关联股东吕惠群、胡素萍回避表决。


          涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案             议案                 同意           反对        弃权
  序号             名称            票数    比例   票数 比例 票数 比例
 （七）     《关于 2023 年度利润    0      0%      0      0%   0      0%
            分配预案及 2024 年中
            期现金分红事项的议
                   案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
（二）律师姓名：任为、韩仪
（三）结论性意见
    公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会
议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。



四、备查文件目录
     （一）《浙江前进暖通科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
     （二）《北京市竞天公诚律师事务所关于浙江前进暖通科技股份有限公司
 2023 年年度股东大会的法律意见书》。




                                         浙江前进暖通科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2024 年 5 月 21 日