证券代码：873679       证券简称：前进科技    公告编号：2024-068



                     浙江前进暖通科技股份有限公司

                2024 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日
    2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长杨杰先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     公司本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件
 及《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
39,561,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.8344%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
10,771,000 股，占公司有表决权股份总数的 19.2856%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4.公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于变更部分募投项目实施地点及增加投资总额的议案》
1.议案内容：
     具 体 内 容 详 见 公 司 8 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
 （www.bse.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施地点及增加投资总额的公
 告》（公告编号：2024-058）。
2.议案表决结果：
    同意股数 39,561,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
（二）律师姓名：任为、韩仪
（三）结论性意见
     公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会
议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。



四、备查文件目录
     （一）《浙江前进暖通科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决
 议》；
     （二）《北京市竞天公诚律师事务所关于浙江前进暖通科技股份有限公司
 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
浙江前进暖通科技股份有限公司
                       董事会
            2024 年 9 月 11 日