证券代码：873679           证券简称：前进科技         公告编号：2024-086



                    浙江前进暖通科技股份有限公司

                       董事会战略委员会工作细则


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。



一、     审议及表决情况

       本制度于 2024 年 12 月 19 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通
过，无需提交股东大会审议。



二、     制度的主要内容，分章节列示：

                      浙江前进暖通科技股份有限公司
                          董事会战略委员会工作细则
                            （2024 年 12 月修订）


                                 第一章 总   则

       第一条 为适应浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略

发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加

强决策科学性并提高重大投资决策的效率和决策的质量，根据《中华人民共和

国公司法》《浙江前进暖通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本细则。

       第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公

司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
                                第二章 人员组成

       第三条 战略委员会由三名董事组成。

       第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一

以上董事提名，并由董事会选举产生。

       第五条 战略委员会设召集人一名，由全体委员过半数推举产生。

       第六条 战略委员会委员任期与公司董事任期一致，委员任期届满，连选可

以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由战略

委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。

       第七条 战略委员会下设工作小组，由公司总经理任工作小组组长，另设副

组长 1-2 名。

                                第三章 职责权限

       第八条 战略委员会的主要职责权限：

       （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

       （二）对《公司章程》规定须经董事会决定的重大投融资方案进行研究并

提出建议；

       （三）对《公司章程》规定须经董事会决定或拟订的重大资本运作、资产

经营项目进行研究并提出建议；

       （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

       （五）对以上事项的实施进行检查；

       （六）董事会授权的其他事项。

       第九条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审议决

定。

                                第四章 决策程序

       第十条 工作小组负责做好战略委员会决策前期准备工作的程序如下：

       （一）公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报的重大投融资、资

本运作、资产经营等项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资
料；
    （二）工作小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；

    （三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外负责协议、合同、章程及

可行性报告等洽谈工作并上报工作小组；

    （四）工作小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。

    第十一条 战略委员会召开会议对工作小组的提案进行讨论，将讨论结果

提交董事会，同时反馈给投资工作小组。

                             第五章 议事规则

    第十二条 战略委员会可以根据实际工作需要决定召开会议，战略委员会

会议应于会议召开三天前通知全体委员，经战略委员会全体委员一致同意，可

免除前述通知期限要求。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一

名委员代为主持。

    第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一

名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。但

具有本细则第十六条情形的除外。

    第十四条 战略委员会会议可采取举手表决、投票表决或通讯表决方式。

    第十五条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意

见，相关费用由公司支付。

    第十六条 战略委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关

联委员应回避。会议所作决议须经出席会议的无关联关系委员过半数通过；若

出席会议的无关联关系委员仅有一人或全部委员均需回避的，应将该事项提交

董事会审议。

    第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须

遵循有关法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》及本细则的规定。

    第十八条 战略委员会会议应当制作会议记录，出席会议的委员应当在会

议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书负责保存。

    第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司

董事会。
    第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披
露有关信息。

                                 第六章 附   则

       第二十一条 本细则所称“以上”含本数，“过”不含本数。

       第二十二条 本细则未尽事宜或如与国家法律、法规、规范性文件以及《公

司章程》相抵触，按有关法律、法规或规范性文件以及《公司章程》的规定执

行。

       第二十三条 除另有说明，本细则所使用的术语与《公司章程》中该等术语

的含义相同。

       第二十四条 本细则经公司董事会审议通过之日起生效并实施。本细则依

据实际情况变化需要修改时，须由董事会审议通过。

       第二十五条 本细则由公司董事会负责解释。




                                             浙江前进暖通科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2024 年 12 月 20 日