证券代码：873690      证券简称： 捷众科技       公告编号：2024-020




                     浙江捷众科技股份有限公司
           第三届董事会第一次独立董事专门会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
 确性和完整性承担个别及连带法律责任。



    浙江捷众科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
一次独立董事专门会议于 2024年2月23日以现场方式召开。会议应出席独
立董事3人，实际出席独立董事3人，全体独立董事共同推举江乾坤先生召
集并主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司
独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证
券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《公司章程》和《
独立董事工作制度》的有关规定。经全体独立董事审议，一致通过了如
下决议：


    （一）关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案


    专门会议审核意见：我们认为公司根据公开发行股票的募集资金实
际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，能够
更加合理、审慎、有效的使用募集资金,保障募投项目的顺利实施,本次调
整不涉及变更募集资金投向和改变募集资金的用途,符合《公司章程》等有
关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在损害公司以及
公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司第
三届董事会第十三次会议审议。


   表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权




                                  1
   （二）关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费的
自筹资金的议案


    专门会议审核意见：我们认为公司使用募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金事项符合《北京证券交易所股票上市
规则（试行）》等法律、法规的规定以及公司发行申请文件的相关安排，
不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将上
述议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议。


    表决结果： 3票同意， 0 票反对， 0 票弃权




                                      浙江捷众科技股份有限公司

                              独立董事：江乾坤、陈红岩、张望望

                                               2024 年 2月 26 日




                              2