证券代码：873690       证券简称：捷众科技    公告编号：2024-057



                      浙江捷众科技股份有限公司

                   第三届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场会议
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以邮件方式发出
    5.会议主持人：董事长孙秋根先生
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门
规章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试
行）》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等相关法律法规及相关规定，公司编制了《2024 年半年度报告》和《2024 年半
年度报告摘要》。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-059）和《2024 年半年度报告
摘要》（公告编号：2024-060）。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
    1.议案内容：
    根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》
和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，公司董事会编制了
《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编
号：2024-061）。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《浙江捷众科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
（二）《浙江捷众科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2024 年第四次会
议决议》。




                                              浙江捷众科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2024 年 8 月 20 日