证券代码：873690          证券简称：捷众科技         公告编号：2024-065



                      浙江捷众科技股份有限公司

                   第三届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场会议
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以邮件方式发出
    5.会议主持人：董事长孙秋根先生
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
    1.议案内容：
    公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届
选举。经董事会提名委员会资格审查并征得候选人本人意见后，公司董事会提名
孙秋根先生、孙坤先生、楼文庭先生、孙米娜女士、郭一申女士、董兴先生为第
四届董事会非独立董事候选人，公司董事会拟提名江乾坤先生、陈红岩先生、蔡
家楣先生为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日
起生效。
    经资格审核，上述人员不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》
《公司章程》等相关规定。为确保董事会正常运作，在第四届董事会成员经股东
大会审议通过前，第三届董事会现任董事将继续履行董事职责直至第四届董事会
产生之日起自动卸任。
    内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《浙江捷众科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-067）。
    子议案如下：
    （1）《提名孙秋根先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
    （2）《提名孙坤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
    （3）《提名楼文庭先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
    （4）《提名孙米娜女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》
    （5）《提名郭一申女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》
    （6）《提名董兴先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
    （7）《提名江乾坤先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
    （8）《提名陈红岩先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
    （9）《提名蔡家楣先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
    2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决如下：
    2.1《提名孙秋根先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
    议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.2《提名孙坤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
    议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.3《提名楼文庭先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
    议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.4《提名孙米娜女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》
    议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.5《提名郭一申女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》
    议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.6《提名董兴先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
    议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.7《提名江乾坤先生为公司第十届董事会独立董事候选人》
    议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.8《提名陈红岩先生为公司第十届董事会独立董事候选人》
    议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.9《提名蔡家楣先生为公司第十届董事会独立董事候选人》
    议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案已经董事会提名委员会审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟于 2024 年 12 月 19 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供
网络投票）》（公告编号：2024-071）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《浙江捷众科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
（二）《浙江捷众科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 2024 年第三次会议
决议》。




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                                                                   董事会
                                                      2024 年 12 月 3 日