证券代码：873690           证券简称：捷众科技        公告编号：2024-066



                      浙江捷众科技股份有限公司

                 第三届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席蔡新明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会非职工代表监事换届的议案》
1.议案内容：
    公司第三届监事会任期即将届满，为确保公司治理规范，促进公司健康、稳
定发展，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法
规及《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。根据监事会提名意见，提
名鲁永方先生、郑义苗先生为四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自
股东大会审议通过之日起生效。
    经资格审核，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司
法》《公司章程》等相关规定。为确保监事会正常运作，在第四届监事会成员经
股东大会审议通过前，第三届监事会现任监事将继续履行监事职责直至第四届监
事会产生之日起自动卸任。
    内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《浙江捷众科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-067）。
    子议案如下：
    （1）《提名鲁永方先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》
    （2）《提名郑义苗先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》
2.出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决如下：
2.1《提名鲁永方先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》
议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.2《提名郑义苗先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》
议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《浙江捷众科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》




                                                  浙江捷众科技股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2024 年 12 月 3 日