证券代码：873690       证券简称：捷众科技      公告编号：2024-070



                       浙江捷众科技股份有限公司

                2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日
    2.会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区安昌捷众科技工业园 3 楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长孙秋根先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市规则》和《公
司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
43,651,300 股，占公司有表决权股份总数的 65.84%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
   2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      累积投票议案表决情况
1. 议案内容
（1）审议《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

         公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所
     股票上市规则（试行）》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司进
     行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查并征得候选人本人意
     见后，公司董事会提名孙秋根先生、孙坤先生、楼文庭先生、孙米娜女
     士、郭一申女士、董兴先生为第四届董事会非独立董事候选人，公司董
     事会拟提名江乾坤先生、陈红岩先生、蔡家楣先生为第四届董事会独立
     董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
         经资格审核，上述人员不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合
     《公司法》《公司章程》等相关规定。为确保董事会正常运作，在第四届
     董事会成员经股东大会审议通过前，第三届董事会现任董事将继续履行
     董事职责直至第四届董事会产生之日起自动卸任。
         内容详见公司于同日 2024 年 12 月 3 日在北京证券交易所信息披露
     平台（www.bse.cn）披露的《浙江捷众科技股份有限公司董事、监事换
     届公告》（公告编号：2024-067）。
         子议案如下：
         （1.1）《提名孙秋根先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
         （1.2）《提名孙坤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
         （1.3）《提名楼文庭先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
         （1.4）《提名孙米娜女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》
         （1.5）《提名郭一申女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》
            （1.6）《提名董兴先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
            （1.7）《提名江乾坤先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
            （1.8）《提名陈红岩先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
            （1.9）《提名蔡家楣先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
        (2)审议《关于监事会非职工代表监事换届的议案》
            公司第三届监事会任期即将届满，为确保公司治理规范，促进公司
        健康、稳定发展，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
        等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。根
        据监事会提名意见，提名鲁永方先生、郑义苗先生为第四届监事会非职
        工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
            经资格审核，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符
        合《公司法》《公司章程》等相关规定。为确保监事会正常运作，在第四
        届监事会成员经股东大会审议通过前，第三届监事会现任监事将继续履
        行监事职责直至第四届监事产生之日起自动卸任。
          内容详见公司于同日 2024 年 12 月 3 日在北京证券交易所信息披露平
        台（www.bse.cn）披露的《浙江捷众科技股份有限公司董事、监事换届
        公告》（公告编号：2024-067）。
          子议案如下：
          （2.1）《提名鲁永方先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》
          （2.2）《提名郑义苗先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》
2. 关于增补董事的议案表决结果
                                                                       是
                                                      得票数占出席会
 议案                                                                  否
                   议案名称                得票数     议有效表决权的
 序号                                                                  当
                                                           比例
                                                                       选
 1.1       《提名孙秋根先生为公司第      43,651,300        100%        当
           四届董事会非独立董事候选                                    选
                      人》
 1.2       《提名孙坤先生为公司第四      43,651,300        100%        当
        届董事会非独立董事候选人》                                 选
 1.3    《提名楼文庭先生为公司第     43,651,300       100%         当
        四届董事会非独立董事候选                                   选
                  人》
 1.4    《提名孙米娜女士为公司第     43,651,300       100%         当
        四届董事会非独立董事候选                                   选
                  人》

 1.5    《提名郭一申女士为公司第     43,651,300       100%         当
        四届董事会非独立董事候选                                   选
                  人》
 1.6    《提名董兴先生为公司第四     43,651,300       100%         当
        届董事会非独立董事候选人》                                 选


3. 关于增补独立董事的议案表决结果
                                                   得票数占出席
 议案                                                             是否
                 议案名称               得票数     会议有效表决
 序号                                                             当选
                                                     权的比例
  1.7   《提名江乾坤先生为公司第四    43,651,300       100%       当选
         届董事会独立董事候选人》
  1.8   《提名陈红岩先生为公司第四    43,651,300       100%       当选
         届董事会独立董事候选人》

  1.9   《提名蔡家楣先生为公司第四    43,651,300       100%       当选
         届董事会独立董事候选人》


4. 关于增补监事的议案表决结果
 议                                                                是
                                                   得票数占出席
 案                                                                否
                 议案名称                得票数    会议有效表决
 序                                                                当
                                                     权的比例
 号                                                                选
 2.1   《提名鲁永方先生为公司第四届    43,651,300       100%       当
       监事会非职工代表监事候选人》                                选
 2.2   《提名郑义苗先生为公司第四届    43,651,300       100%       当
       监事会非职工代表监事候选人》                                选


       涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

                                                    得票数占出席
议案                议案                                           是否
                                        得票数      会议有效表决
序号                名称                                           当选
                                                      权的比例
 1.1    《提名孙秋根先生为公司第四届      0              0%        当选
          董事会非独立董事候选人》
 1.2    《提名孙坤先生为公司第四届董      0              0%        当选
           事会非独立董事候选人》
 1.3    《提名楼文庭先生为公司第四届      0              0%        当选
          董事会非独立董事候选人》
 1.4    《提名孙米娜女士为公司第四届      0              0%        当选
          董事会非独立董事候选人》
 1.5    《提名郭一申女士为公司第四届      0              0%        当选
          董事会非独立董事候选人》

 1.6    《提名董兴先生为公司第四届董      0              0%        当选
           事会非独立董事候选人》
 1.7    《提名江乾坤先生为公司第四届      0              0%        当选
           董事会独立董事候选人》
 1.8    《提名陈红岩先生为公司第四届      0              0%        当选
           董事会独立董事候选人》
 1.9    《提名蔡家楣先生为公司第四届      0              0%        当选
           董事会独立董事候选人》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）律师姓名：刘煜、崔斌
（三）结论性意见
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法
有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效



四、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况
  姓名    职位     职位变动   生效日期        会议名称       生效情况
 孙秋根   董事       任职     2024 年 12   2024 年第二次临   审议通过
                               月 19 日      时股东大会
  孙坤    董事       任职     2024 年 12   2024 年第二次临   审议通过
                               月 19 日      时股东大会

 楼文庭   董事       任职     2024 年 12   2024 年第二次临   审议通过
                               月 19 日      时股东大会
 孙米娜   董事       任职     2024 年 12   2024 年第二次临   审议通过
                               月 19 日      时股东大会
 郭一申   董事       任职     2024 年 12   2024 年第二次临   审议通过
                               月 19 日      时股东大会
  董兴    董事       任职     2024 年 12   2024 年第二次临   审议通过
                               月 19 日      时股东大会
 陈红岩   独立       任职     2024 年 12   2024 年第二次临   审议通过
          董事                 月 19 日      时股东大会
 江乾坤   独立       任职     2024 年 12   2024 年第二次临   审议通过
          董事                 月 19 日      时股东大会

 蔡家楣   独立       任职     2024 年 12   2024 年第二次临   审议通过
          董事                 月 19 日      时股东大会
 鲁永方   监事       任职     2024 年 12   2024 年第二次临   审议通过
                               月 19 日      时股东大会
郑义苗    监事     任职        2024 年 12   2024 年第二次临    审议通过
                                月 19 日      时股东大会



五、备查文件目录
（一）《浙江捷众科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；
（二）《北京市天元律师事务所关于浙江捷众科技股份有限公司 2024 年第二
次临时股东大会的法律意见》。



                                                浙江捷众科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2024 年 12 月 20 日