证券代码：873690               证券简称：捷众科技        公告编号：2024-068


                       浙江捷众科技股份有限公司

           关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告



       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    为保证董事会各专门委员会的正常运作，浙江捷众科技股份有限公司（以下
简称“公司”）于 2024 年 12 月 19 日召开公司第四届董事会第一次会议，审
议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况
公告如下：
一、关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的基本情况
    根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举公司第四届董事会各专门
委员会委员，各专门委员会委员名单如下：
类别                  主席（召集人） 委员              委员
审计委员会            江乾坤            陈红岩         孙米娜
薪酬与考核委员会      蔡家楣            陈红岩         郭一申
提名委员会            陈红岩            江乾坤         孙秋根
战略委员会            孙秋根            孙坤           蔡家楣
    上述董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的成员应当为不
在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士。


二、本次选举对公司的影响
    本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则
（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法
律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活
动产生不利影响。


三、备查文件目录
《浙江捷众科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》




                                            浙江捷众科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                   2024 年 12 月 20 日