证券代码：873703          证券简称：广厦环能         公告编号：2024-043



                     北京广厦环能科技股份有限公司

                 第三届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 3 月 8 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场和网络相结合的方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 27 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长韩军女士
    6.会议列席人员：董事监事、高级管理人员、董事会秘书
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
    董事刘永超因工作原因以通讯方式参与表决。
    董事范树耀、宋刚、任淑彬因个人原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和要
求，以及公司 2023 年度的经营情况和董事会运作情况，董事会编制了公司 2023
年度董事会工作报告。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和要
求，总经理编制了公司 2023 年度总经理工作报告。内容主要包括公司 2023 年度
经营管理、项目开展情况和 2024 年度工作计划等方面内容。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于<公司 2023 年度独立董事述职报告>的议案》
    1.议案内容：
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交
易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，
公司现任独立董事宋刚先生、任淑彬先生向董事会提交了 2023 年度独立董事述
职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。
    具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-045）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于<公司董事会对独立董事独立性评估意见>的议案》
    1.议案内容：
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交
易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，
公司独立董事宋刚先生、任淑彬先生向公司董事会提交了《独立董事独立性自查
报告》，公司董事会对此进行评估并出具了董事会关于独立董事独立性自查情况
的专项报告。
    具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2024-046）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于<公司 2023 年度审计报告>的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》等相关法律法规规定，针对公司 2023 年度经营情况，天健
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2023 年度审计报告。
    具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《2023 年度审计报告》。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》等相关法律法规规定，及公司 2023 年度实际经营情况，公
司编制了 2023 年度财务决算报告。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》等相关法律法规规定，以及公司 2024 年度经营计划和目标，
公司编制了 2024 年度财务预算报告。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告（全文及摘要）>的议案》
    1.议案内容：
    根据中国证券监督管理委员会和北京证券交易所相关规定，公司编制了 2023
年年度报告（全文及摘要）。
    具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-047），《2023 年年度报告》（公告
编号：2024-048）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于<公司 2023 年度公司权益分派预案>的议案》
    1.议案内容：
    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，公司
拟进行权益分派。
    具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-049）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-050）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬决定及 2024 年
度薪酬预案的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司经营情况，并参考行业、
地区薪酬水平，制作了公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬决定及 2024 年度
薪酬预案。
    具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-051）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》
    1.议案内容：
    根据公司实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情
况，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机
构。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟
续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-052）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    1.议案内容：
    财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中“关
于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处
理”的相关内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。
    公司决定自 2023 年 1 月 1 日起施行该解释，并根据准则解释要求，对因适
用该解释的单项交易而确认的使用权资产和租赁负债产生的应纳税暂时性差异
和可抵扣暂时性差异对 2022 年财务报表项目进行了追溯调整。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会
计政策变更公告》（公告编号：2024-053）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（十四）审议通过《关于<公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告>的议案》
    1.议案内容：
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持
续监管指引第 9 号——募集资金管理》《公司章程》《募集资金使用管理办法》等
有关规定，公司董事会编制了募集资金存放与使用情况的专项报告。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-054）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
    中信建投证券股份有限公司发表了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了鉴证报告。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十五）审议通过《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    1.议案内容：
    为了加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，防范和控制公司面
临的各种风险，保护股东的合法权益，根据《企业内部控制基本规范》及其相关
规定，公司编制了 2023 年度内部控制自我评价报告。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-055）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十六）审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说
明>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计说明。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十七）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟于 2024 年 4 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议由第三届董事
会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过的尚需提交股东大会审议
的议案。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-059）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    （一）《北京广厦环能科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
    （二）《北京广厦环能科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2024 年第
二次会议决议》
    （三）《北京广厦环能科技股份有限公司第三届董事会 2024 年第一次独立董
事专门会议决议》
北京广厦环能科技股份有限公司
                      董事会
            2024 年 3 月 11 日