证券代码：873703           证券简称：广厦环能             公告编号：2024-051



                     北京广厦环能科技股份有限公司

           关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。



    一、本方案适用对象及适用期限：

    适用对象：公司的董事、监事、高级管理人员

    适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

    二、薪酬方案

    1、公司董事薪酬

    （1）公司非独立董事在公司担任其他管理职务者，根据其在公司所担任的

具体职务、岗位，按公司相关薪酬标准与考核结果计算和领取薪酬。

    （2）公司独立董事职务津贴为 6.00 万元/年（税前）。

    2、公司监事薪酬

    公司监事在公司担任其他管理职务者，根据其在公司所担任的具体职务、岗

位，按公司相关薪酬标准与考核结果计算和领取薪酬。

    3、公司高级管理人员薪酬

    公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准

与考核结果计算和领取薪酬。

    三、审议程序
    2024 年 3 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第

十五次会议，分别审议通过了《关于公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬决

定及 2024 年度薪酬预案的议案》和《关于公司监事 2023 年度薪酬决定及 2024

年度薪酬预案的议案》。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    四、独立董事专门会议意见

    独立董事专门会议认为，公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方

案符合公司所处的行业、地区的薪酬水平以及公司的实际经营情况，符合国家有

关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害中小股东利益的情形。公司董

事会、监事会对相关议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》

的规定，程序合法有效。我们同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会会审

议。

    五、备查文件

    （一）《北京广厦环能科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

    （二）《北京广厦环能科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

    （三）《北京广厦环能科技股份有限公司第三届董事会 2024 年第一次独立董

事专门会议决议》



                                          北京广厦环能科技股份有限公司

                                                                 董事会

                                                       2024 年 3 月 11 日