证券代码：873703          证券简称：广厦环能        公告编号：2024-086



                     北京广厦环能科技股份有限公司
                   2024 年第一次职工代表大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2024 年 6 月 27 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场和通讯方式相结合

4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 24 日以书面方式发

出

5、会议主持人：

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规

章等规范性文件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况会议应出席职工代表 32 人，实际出席职工代表 32 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名并选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：
    鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上

市规则（试行）》《公司章程》的有关规定，现提议选举贺英盈女士为公司第四

届监事会职工代表监事，贺英盈女士将与股东大会选举产生的另外两名非职工代

表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会选举产生的两名非职

工代表监事审议通过之日起，至公司第四届监事会届满之日止。第三届监事会任

期届满至第四届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章

程》的规定继续履行职责。贺英盈女士符合《公司法》《公司章程》以及其他相

关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 32 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京广厦环能科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》




                                           北京广厦环能科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2024 年 6 月 28 日